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商报讯 (记者 张玎 通讯员 朱伟群) 莱昂纳多曾主演过一部影片,《猫鼠游戏》。其饰演的弗兰克在美国50个州与全球28个国家开出总额高达600万美元的空头支票,由此成为了美国历年通缉名单上最年轻的罪犯。

2009年,富阳一家纸业公司的负责人董某,就遭遇了一个“弗兰克”马某。马某与姜某利用承兑汇票“克隆票”骗了董某296.8万元。案发8个月后,姜某在机场被抓,后被判刑。而马某也于2011年底被抓获,并于近日被法院判了重刑。

记者昨日向富阳经侦大队详细了解了此案。经侦民警也想提醒大家,这起案件中,票据造假水平已到了一定境界,一般人难以辨别“克隆票”的真假。因此,千万不要轻易尝试利用转让承兑汇票赚差价的生意。

银行求证却依然被骗

董是一家纸业公司的负责人。2009年4月23日,有位朋友带来一个据说很有实力的老板,因急需现金,想将手头一张300万元的承兑汇票贴现。

董拿过来汇票查看,出票人为河南一家高速公路发展公司,收款人为杭州的一家投资公司,编号为00454205。为了保险起见,董向某银行查询,银行答复说,郑州一家银行的确开过这个编号的300万元承兑汇票,且暂无挂失。

经过求证,董放心了。他让朋友开具承诺书后,向对方账户汇了296.8万元,扣除的3.2万元作为自己的利息。

几天后,董将此汇票转让给了另一家公司。没想到的是,对方到银行兑现时却被告知票据是假的。董大吃一惊,连忙打电话给先前的朋友。朋友及两个上家赶到富阳,说此前他们也不知道票据是假的,其中,承兑汇票的所有人姜某承诺20天内还钱。

但董在等待了一段时间后姜某并未还钱,董最终选择报警。

利用高科技手段伪造票据

银行查询明明有这张票据,为什么会是假的?董想不明白,直到姜某被抓,答案才真正揭晓。

当时,河南一高速公路公司因融资困难需要保证金,如有人愿意在银行给他们存入300万元,他们就能顺利贷款。于是,高速公路公司找到了和马某相识的赵某,称想找一家公司合作。

赵某、马某等人得知这一消息后开始动起了歪脑筋。赵某先找到一家投资公司,再通过马某找到姜某。

3月23日,在河南郑州,姜某与高速公路公司签订了4张假合同,实际上没有货物交易。为保证真实性,他还特意向杭州方面询问价格,以保证与市场价一致。

4月3日,拿着交易合同,一行人到银行办理承兑汇票,投资公司先打进303万元,银行开具4张承兑汇票,一张300万元的和3张1万元。300万元的那张交给投资公司,另外3张1万元的则由姜某一方提走。

至此,需要融资的高速公路公司有了300万元保证金融资,投资公司拿走300万元的承兑汇票还有一笔不少的利息收入,而姜某这方则利用那3张1万元的承兑汇票实施诈骗。

4月4日,赵某从郑州坐飞机到广州,找到专门作假的人,将3张1万元的承兑汇票数据编号进行涂改打印,通过高科技手段将这3张票据变得与300万的那张票据一模一样,连编号都一样。

4月7日,姜某、马某飞到广州机场,拿到3张克隆票后开始实施诈骗。

通过层层关系的介绍,4月23日,姜某的一张克隆票到了董手里,成功骗取296.8万元。其中,马某、赵某等人拿到100余万元。

潜逃两年成功伪造身份

最终被判15年 罚20万

姜某归案后,因票据诈骗罪于去年被杭州市中级人民法院判处无期徒刑,剥夺政治权利终身、没收个人全部财产。而马某一直没有消息。

马某是余杭人,因为曾在郑州做服装代理生意,与当地人很熟,警方通过调查认为他在郑州的可能性很大。

警方经严密侦查,获取了可靠线索。2011年11月初,富阳经侦大队民警来到郑州,经调查确认马某与已经出狱的赵某联系密切。11月3日,经蹲守,在一家投资公司办公楼内成功抓获马某。

民警从他身上搜出军官证、部队驾驶证等证件,利用这些证件,他隐姓埋名,可谓用足心思。

今年4月24日,杭州市中级人民法院进行了判决,马某因犯票据诈骗罪被判处有期徒刑15年,并处罚金20万。